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去年来,泉州警方破获1937起经济犯罪案件

来源 :    时间 : 2021-05-14 18:38  责任编辑 : 泉州房产网

闽南网5月14日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员 李肇兴)5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。今天上午,泉州市公安局召开新闻发布会,通报去年以来全市公安机关经侦部门打击和防范经济犯罪工作的情况和典型案例。

据介绍,一年多来,全市共立受理各类经济犯罪案件2624起,立案2548起,涉案总额153.15亿余元;破案1937起(其中,部督案件4起、省督案件11起),抓获犯罪嫌疑人1698名(其中,境外逃犯18名),挽回经济损失近亿元;发起集群战役53起,成功侦破“7.31”妨害信用卡管理案、“柚子金融”非法集资案、“3.24”虚开增值税专用发票案、“6.27”非法经营案等一批大要案。

案例一:虚构期货投资,集资诈骗2.87亿

2019年7月至2020年5月期间,犯罪嫌疑人周某利用其实际控制的、位于丰泽区田安南路的某公司,伙同犯罪嫌疑人钟某强、林某温、廖某强等9人,在未取得期货交易、金融交易资质的情况下,虚构该公司有专用团队在香港日发期货有限公司进行期货投资的事实,以使用该公司的“某国际期货软件”投资期货交易能保证投资资金安全、宣称公司设定止损点自动补仓保证客户稳赚不赔,以此为诱饵吸引客户投资参与平台交易。以推荐提成、代理佣金等高额回报、返利为诱饵,采取线下人拉人的方式向社会不特定对象进行宣传,在明知返利模式必然亏损、无实际兑付能力、无法持续履约的情况下,分工合作、互相配合,利用新投资者的资金来向老投资者支付回报,共同实施集资诈骗,累计向约4000人非法集资人民币2.87亿元。

目前,该案共抓获犯罪嫌疑人9名,冻结账户资金700余万元人民币。

案例二:网络传销平台,发展会员1105万人次

2012年以来,某集团先后在网上设立游戏理财创富平台、网络传销平台(服务器、管理人员均在境外),虚构其旗下产业众多、资产雄厚的事实,鼓吹其线上线下资源整合能力,造成平台稳定运行、持续获利的假象,引诱参与者缴纳100至3.5万美元不等的入门费成为会员,获取平台推出的积分或虚拟货币,并设置直推奖、对碰奖、领导奖等高额奖励模式,诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

通过上述两个平台,该集团在我国境内共发展会员1105万人次,下线层级多达1357层。市局经侦支队统一收网,抓获犯罪嫌疑人8名,配合外地抓获10名犯罪嫌疑人,冻结资产3000余万元人民币。

案例三:非法买卖外汇,涉案金额20亿

2018年来,犯罪嫌疑人丁某华、郭某灿在石狮组织蔡某梁等人进行外汇买卖操作,利用汇率差异,赚取中间差价,涉案金额达20亿余元。2020年5月,泉州石狮市公安局经侦大队经过长期缜密侦查,破获“0627非法经营案”,陆续抓获犯罪嫌疑人丁某华等团伙主要成员11人,摧毁犯罪窝点2个,冻结银行账户50个并扣押大量银行卡、电脑、手机等作案工具。

案例四:虚开增值税发票,涉及十几个省市企业

2020年初,接公安部线索称,有福建某有限公司涉嫌虚开增值税专用发票,且上下游涉案企业涉及北京、福建、江西、安徽、陕西等十几个省市,该公司利用富余进项对外虚开增值税专用发票供安徽、北京、福建、江苏等地企业进行抵扣,为满足扩大的虚开销售量,大量从三明市的某化工运输有限公司和某运输有限责任公司购进虚开的运输类增值税专用发票,并形成相关资金回流的闭环。

2020年6月,市局专案组和泉港分局共出动100余名警力分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步展开收网行动,抓获陈某辉为首的18名涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人,捣毁虚开窝点4个,现场扣押手机、电脑主机、银行卡、U盾、账本、伪造公章、虚假购销合同、发票存根、虚假入库单等涉案物品100余箱,冻结相关涉案银行账户200余个、冻结金额2000余万元资金,成功破获涉案金额10亿余元的“3.24”特大虚开增值税专用发票案。

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